Krav i henhold til hvidvaskreglerne
Hvis din sag er omfattet af Hvidvaskloven, gælder nedenstående regler, bemærk at indbetaler du penge til Advodan, er Advodan også forpligtet til at indsamle og oplyse dine ID-oplysningerne til Advodans bank, jf. Hvidvasklovens § 38b, dette er en foranstaltning til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Advodan er som advokatkontor underlagt ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme” (Hvidvaskloven).
I henhold til ovenstående er vi som advokater forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter samt foretage en vurdering af risikoen for at medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering i forhold til klienten.
Er din sag er omfattet af Hvidvaskloven, er du som klient forpligtet til at svare på en række spørgsmål og indsende legitimation – og evt. øvrige dokumenter. Til at indsamle oplysningerne, benytter Advodan systemet Creditro.
Når du modtager en mail fra Creditro, skal du oprette en profil. Når du opretter en profil, opbevares dine data hos Creditro og vil evt. kunne genbruges, hvis du har andre rådgivere, der benytter Creditro. Du vil ved at benytte linket i den mail, du modtager fra Creditro kunne se, hvilke spørgsmål, du skal besvare, og hvilket materiale, du skal uploade. Da Advodan ikke må påbegynde behandlingen af en sag omfattet af hvidvaskloven, før der er modtaget svar og dokumentation, skal vi bede om at anmodning fra Creditro besvares hurtigst muligt.
Advodan opbevarer identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven i 5 år efter sagens afslutning, hvorefter oplysningerne slettes. Samme opbevaringsperiode er gældende for data, der behandles i Creditro’s system.
Hvidvaskloven indeholder en skærpet pligt til at undersøge vores klienter, hvis der er tale om politisk eksponerede personer (PEP’s), eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en PEP. Du bliver spurgt herom i spørgeskemaet fra Creditro, men du skal huske at oplyse os direkte, hvis forholdene ændrer sig, mens sagen verserer.
Hvis Advodan konstaterer uoverensstemmelser mellem de af klienten oplyste reelle ejerforhold og de reelle ejerforhold anmeldt til Erhvervsstyrelsen (og som fremgår på cvr.dk), er Advodan ifølge hvidvaskloven forpligtet til at underrette Erhvervsstyrelsen om denne uoverensstemmelse.
I henhold til hvidvaskloven skal Advodan ligeledes informere om, at såfremt Advodan får mistanke om, at der pågår hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, er Advodan endvidere forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet om aktiviteterne samt videregive ID oplysninger til Hvidvasksekretariatet. Advodan må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.